Kripto Paralara Ağır Darbe! 130 Borsa Kapatıldı

Kazakistan’da kripto piyasasına yönelik geniş çaplı bir operasyon sonucu, yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen 130 kripto para borsası kapatıldı. Mali İzleme Ajansı AFM, bu platformların kara para aklama ağlarının parçası olduğunu ve yaklaşık 16,7 milyon dolar değerindeki dijital varlığa el konulduğunu açıkladı.

Uluslararası Suç Ağları AFM, kapatılan platformların Kazakistan merkezli görünse de Rusya, Ukrayna ve Moldova’daki suç grupları tarafından kullanıldığını belirtti. Uyuşturucu ticareti ve online dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin bu kanallar üzerinden aklanarak sisteme sokulduğu ifade edildi.

Çok Aşamalı Aklama Yöntemi Ajansın verdiği bilgiye göre, suç örgütleri önce yasa dışı kazançlarını kripto para cüzdanlarına transfer ediyor. Ardından bu fonlar farklı işlemlerden geçirilerek hem izi kaybettiriliyor hem de nakde çevrilip sistem dışına çıkarılıyor. Bu süreçte sahte isimlere açılmış banka hesapları ve dijital cüzdanlar kullanılıyor.

Yasal Çerçeve ve Denetim Kazakistan'da yalnızca Astana Finansal Hizmetler Kurumu tarafından lisanslanan, bankacılık sistemiyle bağlantılı platformların faaliyet göstermesine izin veriliyor. Ülkede 12’si kripto platformu olmak üzere toplam 27 Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısına operasyonel izin verildiği ve tümünün sıkı denetime tabi olduğu bildirildi.

Nakit Hâlâ Kritik Bir Araç AFM ayrıca yasa dışı fonları nakde çeviren 81 gizli grubun ortaya çıkarıldığını ve toplamda 38,5 milyon Euro’yu aşan işlem hacminin tespit edildiğini duyurdu. Dijital ödeme kullanımının son derece yaygın olduğu ülkede, nakdin hâlâ suç gelirlerini saklamada önemli rol oynadığı vurgulandı.

AFM Başkan Yardımcısı Kairat Bizhanov, nakit para çekimlerinin bu yıl 21 milyar Euro’ya ulaştığını ve ATM’lerin sistemdeki en zayıf halka olduğunu söyledi. Kimlik doğrulaması olmadan yapılan para hareketlerinin büyük risk doğurduğunu belirten Bizhanov, bu nedenle yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı.

Yeni Güvenlik Adımları Yakında belirli tutarın üzerindeki ATM işlemleri için kimlik numarası girme zorunluluğu gelecek. Ayrıca 1 Ocak itibarıyla bankalar ATM kamera kayıtlarını en az 180 gün saklamakla yükümlü olacak.

Kapsamlı Ekonomik Temizlik Operasyonlar yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Yetkililer tütün ve alkol üreten 18 kaçak tesisi kapattı, 27 milyon Euro değerindeki yasa dışı petrol sevkiyatını engelledi. 19 milyon Euro değerinde elektronik sigara ele geçirilirken yeraltı kumarhanelerine de müdahale edilerek 62 yasa dışı oyun işletmesi durduruldu.

Kazakistan yönetimi, hızla dijitalleşen finans sisteminde kontrolü artırmayı hedefliyor. Yıl sonuna kadar kayıt dışı ekonominin milli gelir içindeki payını yüzde 15’in altına düşürme planı sürüyor.