Pos tefeciliği ve kara para aklama çetesine baskın: 402 milyonluk mal varlığına el konuldu
İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri
iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Pos tefeciliği ve kara para aklama çetesine baskın: 402 milyonluk mal varlığına el konuldu
İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirlerin aklandığını tespit etti. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsü, suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme sokulması için kullanıldı.
Mali incelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen yüksek tutarlı kart işlemlerinin engellenmediği ve aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade pos tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi.
Ayrıca Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği belirlendi.
Operasyon kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Ozan Elektronik Para AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verdi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
