Kapalıçarşı merkezli pırlanta operasyonu genişliyor

İstanbul merkezli yürütülen kaçak pırlanta soruşturmasında kapsam her geçen gün genişliyor. Mücevher sektörünün kalbi olarak bilinen Kapalıçarşı çevresinde başlatılan operasyonda, yeni şirketler ve finansal bağlantılar inceleme altına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen kaçak pırlanta soruşturmasında kapsam her geçen gün genişliyor. Mücevher sektörünün kalbi olarak bilinen Kapalıçarşı çevresinde başlatılan operasyonda, yeni şirketler ve finansal bağlantılar inceleme altına alındı.

Soruşturmanın ilk aşamasında 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, dosyanın ilerleyen süreçte farklı ticari yapılara ve uluslararası para hareketlerine uzandığı öğrenildi. İstanbul ve Ankara’da yürütülen eş zamanlı çalışmalarda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen pırlantaların kayıt dışı biçimde piyasaya sürüldüğü iddiası değerlendiriliyor.

Şirket ağı ve ticari bağlantılar inceleniyor

Soruşturma kapsamında sektörün bilinen bazı firmalarının da dosyada yer aldığı, yeni ticari bağlantıların ise araştırmaya dahil edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda Zen Pırlanta, Roberto Bravo, Emel Diamond, Belbak Kuyumculuk, Lema Pırlanta ve Venta Pırlanta gibi şirketlerin ticari hareketlerinin incelendiği ifade ediliyor.

Yetkililer, özellikle faturasız işlem iddiaları, yurt dışı bağlantılı taş alım-satımları ve yüksek tutarlı para transferlerinin soruşturmanın merkezinde olduğunu belirtiyor.

Dijital para trafiği ve siber inceleme

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile siber inceleme birimlerinin, şirketlere ait dijital kayıtları, muhasebe sistemlerini ve geçmiş finansal hareketleri geriye dönük olarak analiz ettiği öğrenildi. İncelemelerde özellikle dijital para akışları ve uluslararası transferlerin detaylı şekilde takip edildiği aktarılıyor.

Milyarlarca liralık iddia

Bazı iddialara göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 19 bin karat kaçak pırlanta ile bağlantılı işlemler inceleniyor. Ele geçirilen ya da takibe alınan taşların piyasa değerinin 2,5 milyar liraya kadar ulaştığı öne sürülse de, bu rakamlar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Dosyada yer alan isimler

Soruşturmada, sektörün bilinen bazı isimlerinin de dosyada geçtiği iddia ediliyor. Bu kapsamda Emil Güzeliş ve Şükran Güzeliş ile Mustafa Kamar gibi isimlerin de inceleme dosyasında yer aldığı öne sürülüyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmanın yalnızca kaçakçılık değil; vergi kaybı, kayıt dışı ekonomi ve kara para aklama iddialarını da kapsayan çok yönlü bir soruşturma olduğunu ifade ediyor.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği ve yeni gelişmelerin dosyaya eklendiği bildiriliyor.